中铁十六局集团第二工程有限公司
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  8、北京市国企党建研究会副
 
通 知 公 告
 
  1、吴中城际项目部作为示范
  2、关于开展2016年“质
  3、提高对各类虚假诈骗信息
  4、关于2015年度接收大
  5、2015年6·9国际档
  6、关于做好2015年职业
  7、关于高级职称论文发表相
  8、关于做好防范通信网络诈
 
科 技 成 果
 
  1、太中银铁路工程两项科技
  2、公司获得首项发明专利
  3、太中银铁路吴堡隧道获得
  4、大港项目部喜获全国优秀
  5、天津西站项目部获全国优
  6、《湿陷性黄土地质特长隧
  7、空港项目部完成再生混凝
  8、公司历年工法获奖目录
 
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关于做好防范通信网络诈骗的通知
文章来源:中铁派出所   作者:   上传时间:2015-2-5    阅读:5204
 
公司所属各单位:

    近年来,通信网络诈骗案件高发频发,人民群众损失惨重,特别是各企事业单位法人代表和财务人员,由于手中掌管资金较多,一旦上当受骗,被骗数目惊心。为增强防范意识,避免单位遭受重大经济损失,特将公安部、天津市公安局通报案件和有关提示摘录如下,请各单位组织学习:

    公安部通报案件:

    1、2011年11月29日,江苏省苏州市某财务经理被骗1266万元。

    2、2013年10月28日,上海市某公司财务总监被骗2085万元。

    3、2013年10月31日,广东省广州市某公司负责人被骗2731万元。

    4、2014年3月12日,河南省郑州市某公司会计被骗3866万元。

    5、2014年5月5日,湖北省武汉市某长财务部负责人被骗1699万元。

    2014年10月31日,江苏省盐城市某小额贷款公司负责人被骗1200万元。

    天津市公安局通报:

    近期,天津市接连发生盗用QQ冒充领导(老总)行骗的通信网络诈骗案件,因涉及单位(公司)财务人员,涉案金额巨大,性质恶劣,希望引起各相关单位的重视。

    犯罪手段:犯罪嫌疑人首先利用木马病毒程序盗取QQ号码,经分析聊天记录,找出其中的单位财务人员、领导及其聊天特点,然后利用这些信息进行诈骗。目前主要存在两种方式:

    一种是直接盗取领导QQ号码,找出其中的财务人员,直接与其聊天,以业务需要为名指挥其进行汇款诈骗;

    一种是盗取财务人员QQ号码,将其领导昵称、头像信息嫁接到新申请QQ号码上,加为财务人员好友,当财务人员找回QQ号码后,实施诈骗。

    另外,此类案件目前出现了升级版:骗子以领导(老总)名义让单位普通员工加其为好友,称这是新的QQ号,让员工通知单位财务人员以业务需要为名加其为好友,然后指挥财务人员进行汇款,从而实施诈骗。因其中有普通员工的口头通知环节,增加了可信度与迷感性,财务人员更容易上当受骗。

    典型案例:2015年1月26日,某公司会计报警称当天9点20分左右,手机QQ收到自称是“刘总”的信息让其汇96万元人民币的暂借款,其按照“刘总”发来的文件内写有的卡号把96万元人民币打了过去,之后打电话给刘总经理进行核实后发现被骗。经核实,给孙某某发信息的,是一个头像和网名与其单位的刘总一模一样的号,但是QQ号码不同。

    请相关单位做好该类案件的防范宣传工作,提醒广大群众尤其是单位财务人员,遇事一定与相关人员当面或通过原有渠道核实,切勿轻信汇款。

提示:

    一、公安局、检察院、法院等国家机关工作人员履行公务,需要向公民询问情况时,一定会当面询问当事人并制作相关笔录。所以当有人自称是上述机关工作人员打电话告知你涉嫌某种犯罪,要求你透露银行账户、密码进行“核实”时,即可认定是诈骗行为。

    二、目前任何公安局、检察院、法院等国家机关,均未设立“国家安全账户”等名目的银行账户。所以当有人打电话要求你将存款转存到所谓“安全账户”以便保全资金的,即可认定是诈骗行为。

    三、税务部门进行退税时,会在报纸、电视等媒体公告,而不会仅以电话或短信的方式通知。当你接到这样的电话或短信时,即可认定是诈骗行为。

    四、对陌生号码发短信称你“中大奖”或网站上声称能够预测彩票中奖号码等信息,均为诈骗信息。

    五、当接到自称“老朋友”口气“猜猜我是谁”的电话时,要保持高度警惕,注意核实对方身份,不要轻易相信对方的种种理由而给其汇款。

    六、骗子在掌握公司员工的基本信息后,拨通电话直接叫出机主姓名及职务,让机主明天到其办公室谈话,并让机主到楼下时先打电话。机主询问骗子身份时,骗子会很强硬的说“连我的声音都听不出来了”“我是你领导”等,机主如猜问是X领导吗,骗子即称这手机号是自己的私人电话。次日,机主与骗子联系时,骗子又称自己上级领导在自己办公室了,需要给领导红包为名,骗取被害人往其账号汇款。

    七、骗子冒充淘宝、京东等购物网站客服,以电话或短信形式称因出现卡单等问题购物未成功,需退款。发送虚假链接,要求被害人按照其提示进行操作,骗取被害人银行卡密码及验证码等信息,实施诈骗。

    八、骗子通过获取的乘客信息,通过群发短信等方式发送航班取消的信息,一旦有乘客误信,拨打短信中的假客服电话,骗子就会诱导受害者去ATM操作或通过网银骗取钱财。

    九、骗子采取伪基站或使用改号软件,假冒10086向手机用户发送积分兑换短信,被害人一旦相信登陆短信中的网站链接,骗子获取被害人相关信息实施诈骗。

    十、骗子制作虚假网站,在被害人上网搜索各类客服电话的时,不慎落入陷阱,与假冒客服电话联系被骗。

    公安部门提醒:

    无论何种情况,都不要在电话或网上透露自己的身份信息、银行卡号码、信用卡验证码、密码、网上银行密码等重要信息,防止财产损失。遇到可疑情况一定要保持冷静,坚决做到“不给陌生人汇款”,如有疑问及时拨打110。

    请各单位接此通知后,立即组织员工尤其是财务人员进行学习,加强防范,确保不受骗、不上当、不给陌生人汇款。

 

 

                              中铁十六局第二工程有限公司                                     2015年2月5日

 
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